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追索消失境外的“百萬美金”

    日期：2008-12-11     作者：蔣鴻禮 黨文俊    閱讀：2,877次

      1986年2月，中國技術(shù)進(jìn)出口總公司代表來到上海對外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所，委托蔣鴻禮和邵瑞興律師，代理一起跨國詐騙案。

1984年下半年，溫州當(dāng)?shù)亟饘俨牧瞎疚兄屑脊旧虾＾k事處進(jìn)口一批鋼材。同年12月27日，中技公司上海辦事處與美國旭日開發(fā)公司簽訂購買九千噸鋼材的合同。三個月之后，美公司聲稱缺乏履行合同的能力要求將合同中的供方變更為瑞士工業(yè)資源公司。

1985年4月1日，瑞士工業(yè)資源公司代表抵滬與中技公司簽訂《合同修改協(xié)議書》，將原簽訂的九千噸鋼材改為9161噸，價款為229.5萬美元。四天后，瑞公司發(fā)來傳真，稱所需鋼材已備妥待運(yùn)，要求中技公司將信用證開給盧森堡挪威北方信貸銀行的該公司賬戶。中技公司通過中國銀行上海分行開具出信用證匯至指定銀行。

5月初，瑞公司寄來了包括提單在內(nèi)的全套議付單據(jù)，所寄來的這套單據(jù)，格式符合國際商務(wù)要求，中國銀行上海分行遂按照瑞公司寄交的全套議付單據(jù)，于6月1日匯出貨款。匯款匯出后，貨物卻遲遲不見到達(dá)。瑞公司也與中技公司中斷了聯(lián)系。

200多萬美元的外匯，當(dāng)時稱得上天文數(shù)字。中技公司果斷派員赴當(dāng)?shù)卣{(diào)查，結(jié)果驚人：所謂的鋼材供應(yīng)方從未向瑞公司供應(yīng)過鋼材。所謂的瑞公司寄給中技公司的，是一張假提單。中技公司以詐騙為由向意大利和瑞士法院起訴，要求追回被騙走的外匯。但瑞公司詐騙到的巨額款項(xiàng)，早已匯出瑞士境內(nèi)，中技公司很難挽回?fù)p失。

然而一個信息讓律師抓住了：瑞公司不日前同上海某企業(yè)做了一筆價值不小的鋼材交易，現(xiàn)貨已運(yùn)到國內(nèi)。為了合法地扣住這筆資產(chǎn)，蔣鴻禮和邵瑞興決定以侵權(quán)損害賠償為案由，向市中級法院起訴，請求凍結(jié)瑞公司在國內(nèi)的鋼材款。

1986年3月25日，市中級法院立案受理該案。瑞方的律師辯稱，根據(jù)國際商務(wù)慣例，應(yīng)運(yùn)用仲裁程序；又辯稱，法院“凍結(jié)”瑞公司在中國的銷貨款缺乏法律依據(jù)。蔣鴻禮與邵瑞興進(jìn)行了調(diào)查取證，認(rèn)為被告采取欺詐手段，已構(gòu)成了侵權(quán)，因此不能適用合同中的仲裁條款。此外，瑞公司在中國銷貨款是瑞公司的資產(chǎn)的一部分。法院下達(dá)“凍結(jié)”令，符合我國民事訴訟法，也符合國際慣例。

歷經(jīng)兩年多時間調(diào)查、取證，法院于1988年5月11日作出一審判決：瑞公司償還中技貨款，并賠償利息、經(jīng)營損失。一審判決作出后，中技公司負(fù)責(zé)人十分激動：“律師在涉外經(jīng)濟(jì)事務(wù)中作用不可低估。”